9月7日，为切实防范洗钱和恐怖融资风险，进一步提升员工反洗钱专业实战能力，发挥客户尽职调查在反洗钱工作中的重要作用，兴业银行深圳分行组织开展《2023年反洗钱实战技巧与客户尽职调查培训》，分行对公客户经理、零售理财经理和反洗钱监测岗共计227人通过现场和视频相结合方式参训。
培训伊始，法律与合规部负责人在动员讲话中强调，客户尽职调查是金融机构反洗钱工作体系的重要组成，也是金融机构为客户提供差异化金融服务的前提，全体参训人员要认真学习，并做到学以致用，提高落地执行成效，提升客户尽职调查工作有效性。
本次培训邀请银行风险管控专家彭志升进行现场授课。彭志升聚焦客户尽职调查工作、防范洗钱风险这一主题，从政策、法律、操作层面深入剖析，结合大量的真实案例生动诠释反洗钱客户尽职调查的实用方法和技巧，具有极强的针对性、实用性和操作性。
客户尽职调查工作是做好反洗钱工作的基础，也是银行业务的核心风险所在。未来，兴业银行深圳分行将持续从源头上防范洗钱犯罪活动，切实做好客户身份识别工作，进一步提升反洗钱工作能力和质效，强化专业队伍履职能力，促进反洗钱与业务发展的有效融合与良性循环，积极为维护金融稳定贡献力量。
审核：陈怡燃
编辑：程艺